在2024年8月时候各级外汇科罚部门共公示处罚案例105个，触及69名个东谈主，15家企业，21家银行业金融机构，累计罚没金额12,817.98万元。
从处罚金额看，最高单笔罚没金额1,578.27万元，为国度外汇科罚局无锡市分局对朱*坐法先容买卖外汇、坐法买卖外汇的处罚。此外还有1笔1,407.62万元罚金，为徐*坐法买卖外汇被国度外汇科罚局宜昌市分局处罚。
除此之外，20份单笔罚单金额不低于100万元罚单，触及16名个东谈主，3家企业，1个银行。
个东谈主案例
个东谈主违法主要为：变相买卖外汇；逃汇；暗里买卖外汇；坐法结汇、违背外汇登记科罚划定；违背外汇登记科罚划定；违背划定将境表里汇移动境外。
企业案例
企业违法主要触及：违背划定将外汇汇入境内；私行变嫌结汇资金用途；坐法结汇；提供的单证不确凿；违背外汇登记科罚划定。
银行案例
1.**银行（中国）有限公司北京分行，未顺从《中华东谈主民共和海外汇科罚条例》（中华东谈主民共和国国务院令第532号）第十二条第一款《个东谈主外汇科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2006〕第3号发布）第十二条，第三十七条第二项《个东谈主外汇科罚目标实行服气》（汇发〔2007〕1号文印发）第十四条第一款，第二十八条第三项，办理无为技俩资金收付，未对交往单证确实凿性偏激与外汇出入的一致性进行合理审查，被罚金40万元。
2.**银行梧州分行，未顺从《中华东谈主民共和海外汇科罚条例》（中华东谈主民共和国国务院令第532号）第十二条第一款及《无为技俩外汇业务指令（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条，办理货品贸易外汇支拨业务未尽责审核，被罚金45.65万元。
3.**银行庄河支行，未顺从《中华东谈主民共和海外汇科罚条例》（中华东谈主民共和国国务院令第532号）第十二条文定、《无为技俩外汇业务指令（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条文定，2021年度，该银行径客户办理货品贸易出口收汇业务，未按划定对交往单证确实凿性偏激与贸易外汇出入的一致性进行合理审查，被罚金60万元。
4.**银行广宁支行，未顺从《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条第（一）项、第（二）项和《无为技俩外汇业务指令（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第八十八条第二款，违背划定办理结汇、售汇业务，被罚金28.34万元。
5.**银行青田县支行，未顺从《中华东谈主民共和海外汇科罚条例》（中华东谈主民共和国国务院令第532号）第十二条、《无为技俩外汇业务指令（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条、《银行办理结售汇业务科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2014〕第2号）第十八条和《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条，违背划定办理结汇业务，被罚金48.32万元。
6.**银行廊坊分行，未顺从《通过银行进行国际出入统计请问业求实行服气》（汇发〔2022〕22号印发）第三条和第四十四条，未按照划定进行国际出入统计请问，被罚金7万元。
7.**银行上海分行，未顺从1、违背了《中华东谈主民共和海外汇科罚条例》（国务院令第532号）（以下简称《条例》）第十二条、《无为技俩外汇业务指令（2020版）》（汇发〔2020〕14号）第十一条、《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号）第四条第三项的划定。2、违背了《条例》第十二条、《无为技俩外汇业务指令（2020版）》（汇发〔2020〕14号）第十一条、第三十八条第三款。，未尽责审核办理预支货款业务，被罚金71.42万元。
8.**中国长兴县支行，未顺从《银行办理结售汇业务科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2014〕第2号）第十八条，《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号）第四条，《国度外汇科罚局对于翻新和表率成本技俩结汇科罚战术的见知》（汇发〔2016〕16号）第五条第（二）项，《国度外汇科罚局对于优化外汇科罚相沿涉外业务发展的见知》（汇发〔2020〕8号）第一条第（一）项，违背划定办理结汇业务，被罚金75.79万元。
9.**银行曹妃甸自贸离别行，未顺从《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条和《无为技俩外汇业务指令（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第七十二条，违背划定办理售汇业务，被罚金45.42万元。
10.浙江**农村贸易银行股份有限公司，未顺从《中华东谈主民共和海外汇科罚条例》（中华东谈主民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《无为技俩外汇业务指令（2020年版）》(汇发〔2020〕14号)第十一条、《银行办理结售汇业务科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2014〕第2号）第十八条、《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条，违背划定办理结汇、售汇业务，被罚金45.03万元。
11.**银行长兴支行，未顺从《国度外汇科罚局对于翻新和表率成本技俩结汇科罚战术的见知》（汇发〔2016〕16号）第五条第（二）项 ，《中华东谈主民共和海外汇科罚条例》（国务院令第532号）第十二条，《国度外汇科罚局对于优化外汇科罚相沿涉外业务发展的见知》（汇发〔2020〕8号）第二条第（五）项，《无为技俩外汇业务指令（2020年版）》（汇发2020〕14号文印发）第四十八条、第五十条第（一）项，违背划定办理成本技俩资金支付业务 ，办理无为技俩资金支付，未对交往单证确实凿性偏激与外汇出入的一致性进行合理审查，被罚金149.48万元。
12.**银行温州分行，未顺从《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条；《国度外汇科罚局对于翻新和表率成本技俩结汇科罚战术的见知》（汇发〔2016〕16号文印发）第五点第（二）项；《成本技俩外汇业务指令（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）10.1成本技俩收入结汇-审核原则第6点，违背划定办理结汇业务，被罚金73.46万元。
13.**银行嘉兴桐乡支行，未顺从《中华东谈主民共和海外汇科罚条例》（中华东谈主民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《无为技俩外汇业务指令（2020年版）》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条、《银行办理结售汇业务科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2014〕第2号）第十八条、《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号）第四条，违背划定办理结汇、售汇业务，被罚金46.45万元。
14.**银行厦门城建支行，未顺从违背《中华东谈主民共和海外汇科罚条例》（国务院令第532号）第十二条和《无为技俩外汇业务指令（2020年版）》（汇发〔2020〕14号印发）第三十四条第（一）项的关联划定，办理无为技俩资金收付未对交往单证确实凿性偏激与外汇出入的一致性进行合理审查，被罚金60万元。
15.**银行淮南分行，未顺从1.《中华东谈主民共和海外汇科罚条例》（中华东谈主民共和国国务院令第532号）第十二条第一款 2.《国度外汇科罚局对于印发〈无为技俩外汇业务指令（2020年版）〉的见知》（汇发〔2020〕14号）之附件1《无为技俩外汇业务指令（2020年版）》第十一条、第三十四条和第四十八条，办理无为技俩资金收付，未对交往单证确实凿性偏激与外汇出入的一致性进行合理审查，被罚金40.15万元。
16.**银行肥东支行，未顺从1.《银行办理结售汇业务科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2014〕第2号）第十八条 2.《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号印发）第四条 3.《国度外汇科罚局对于翻新和表率成本技俩结汇科罚战术的见知》（汇发〔2016〕16号）第五条，违背划定办理结汇业务，被罚金50.67万元。
17.**银行合肥分行，未顺从1.《银行办理结售汇业务科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2014〕第2号）第十八条 2.《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号印发）第四条 3.《国度外汇科罚局对于翻新和表率成本技俩结汇科罚战术的见知》（汇发〔2016〕16号）第五条，违背划定办理结汇业务，被罚金45.51万元。
18.**银行合肥分行，未顺从1.《银行办理结售汇业务科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2014〕第2号）第十八条 2.《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号印发）第四条 3.《国度外汇科罚局对于翻新和表率成本技俩结汇科罚战术的见知》（汇发〔2016〕16号）第五条，违背划定办理结汇业务，被罚金54.23万元。
19.**银行合肥分行，未顺从1.《银行办理结售汇业务科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2014〕第2号）第十八条 2.《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号印发）第四条 3.《国度外汇科罚局对于翻新和表率成本技俩结汇科罚战术的见知》（汇发〔2016〕16号）第五条，违背划定办理结汇业务，被罚金66.51万元。
bdsm 调教20.**银行合肥钟楼支行，未顺从1.《银行办理结售汇业务科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2014〕第2号）第十八条 2.《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号印发）第四条 3.《国度外汇科罚局对于翻新和表率成本技俩结汇科罚战术的见知》（汇发〔2016〕16号）第五条，违背划定办理结汇业务，被罚金51.15万元。
21.**银行烟台分行，未顺从《银行办理结售汇业务科罚目标》（中国东谈主民银行令〔2014〕第2号）第十八条、《银行办理结售汇业务科罚目标实行服气》（汇发〔2014〕53号文印发）第二条和第四条、《国度外汇科罚局对于翻新和表率成本技俩结汇科罚战术的见知》（汇发〔2016〕16号）第五点第二项，违背划定办理结汇业务，被罚金59.81万元。
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